李某涉毒自洗钱案

 

01★介  绍

2022年9月，山东省桓台县人民法院以贩卖毒品罪、洗钱罪对被告人李某作出一审判决，判处被告人李某有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产人民币3万元，罚金1万元。被告人李某不服判决，提出上诉。淄博市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

 

02★基本案情

李某采取“人货分离”的方法贩卖冰毒，吸毒人员通过手机聊天软件联系其购买冰毒。李某收到手机转账的毒资后，将分装的冰毒藏匿于路边垃圾桶、树丛或居民楼管道等隐蔽处。李某再将冰毒放置地点录成小视频发送给吸毒人员，但从不与吸毒人员面对面交易。李某所有的毒品交易均不使用本人的资金账户。购毒人员购买冰毒毒资转入的资金账户显示实名认证为吕某峰的支付宝账户。熟悉李某的购毒人员证实吕某峰系李某已过世亲属。吕某峰生前曾与李某共同居住数年，关系密切，并有吸毒史。吕某峰去世后，李某开始使用吕某峰的资金账户。为了掩饰犯罪和毒资来源、性质，李某进行毒品交易时，使用吕某峰的资金账户收取毒资，并将吕某峰的资金账户昵称变更为与聊天软件昵称相同的“平安”。后将毒资转账至李某个人资金账户，再通过资金账户关联的银行卡取现。采取此种方式，20万元毒资在吕某峰的资金账户里与其他资金混同，转入李某账户后再次与其他资金混同，掩盖了真实的资金来源，李某的转账、取现行为实现了对其毒品犯罪所得的“洗白”。

 

03★案例评析

侦查机关通过梳理吸毒人员的证言和毒品买卖的交易记录，发现了李某自洗钱的犯罪线索，印证了李某使用吕某峰支付宝账户的事实。最终，法院认定李某贩卖冰毒共计55.2克，同时构成贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，对李某作出上述判决。

 

04★资料来源

摘选自图书《金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析》。